Останні новини

В Одесі викрили схему “відмивання” на понад 100 млн грн - аферисти “підкручували” ПДВ для аграріїв

Максимальне покарання передбачає великий штраф або позбавлення волі до 3-х років.

В Одесі викрили схему масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, який мінімізував податки. Діяльність велася протягом 2020-2021 років, а за цей час держбюджет зазнав збитків через несплату ПДВ на понад 100 млн грн. 

Про це повідомляє Odesa Live з посиланням на СБУ в Одеській області. 

Читайте також: У Чорноморську голова правління приватного АТ “наварився” на майже 10 млн грн на будівництві будинку

Фото: СБУ в Одеській областіФото: СБУ в Одеській області

Організатори злочинної схеми використовували реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб. Вони “обслуговувалися” у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.

Крім того, що аферисти мінімізували податки, вони ще сприяли неповерненню валютного виторгу та виведенню коштів у тіньовий обіг. Вищезазначена сума збитків встановлена попередньо, вона ще встановлюється. 

Фото: СБУ в Одеській областіФото: СБУ в Одеській області

Під час операції провели одинадцять одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства у Київській області. Загалом було вилучено:

  • оргтехніку зі сформованими документами;
  • печатки підконтрольних підприємств;
  • первинну бухгалтерську документацію;
  • чорнові записи ділків.

Фото: СБУ в Одеській областіФото: СБУ в Одеській області

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 205 (підробка документів), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Планується оголошення про підозру організаторам протиправної оборудки та посадовцям суб’єктів господарювання.

Операція проводилась УСБУ в Одеській області спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України та слідчими СУ ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Фото: СБУ в Одеській областіФото: СБУ в Одеській області

Нагадаємо:

Головні новини міста коротко та зручно читайте в Telegram Odesa Live. Бекстейдж та життя каналу без прикрас можна побачити в Instagram. Прямі трансляції та цікаві гості вже чекають на вас у Facebook. А ще ми жартуємо та танцюємо в Tik Tok! 

Вийти в ефір
06.05